Bir sektörün veya faaliyetin yasal çerçevesini belirleyen kurallar ve düzenlemeler bütünüdür.
Şirketlerin ve bireylerin, ilgili yasa ve düzenlemelere uygun hareket etme zorunluluğudur.
Müşterini Tanı anlamına gelir. Finansal kuruluşların, müşterilerinin kimliklerini doğrulama ve risk profillerini belirleme sürecidir. Kripto para borsaları ve diğer platformlar, kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek amacıyla KYC prosedürleri uygular.
Kara Para Aklamayı Önleme anlamına gelir. Yasa dışı yollarla elde edilen fonların finansal sisteme entegre edilmesini engellemeye yönelik düzenlemelerdir. Kripto para sektöründe AML düzenlemeleri, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi için kritik öneme sahiptir.
Terörizmin Finansmanıyla Mücadele anlamına gelir. Terörist faaliyetlerin finansmanını engellemeye yönelik uluslararası ve ulusal düzenlemelerdir. Kripto para platformları, CFT düzenlemelerine uyarak terörizmin finansmanının önlenmesine katkıda bulunur.
Dijital olarak temsil edilen ve alınıp satılabilen değerlerdir. Kripto paralar, token'lar ve diğer dijital ürünler bu kategoriye girer.
Kriptografi kullanılarak güvenliği sağlanan, merkezi olmayan dijital para birimidir. Bitcoin, Ethereum ve Litecoin gibi örnekleri bulunur.
Bir blok zinciri üzerinde oluşturulan ve belirli bir değeri veya hakkı temsil eden dijital varlıktır. Token'lar, çeşitli amaçlarla kullanılabilir (örneğin, bir platforma erişim hakkı, oy hakkı veya bir ürünün sahipliği).
Geleneksel finansal menkul kıymetleri (hisse senedi, tahvil vb.) temsil eden dijital token'lardır. Menkul kıymet token'ları, genellikle menkul kıymetler yasalarına tabidir.
Bir platform veya hizmete erişim sağlamak için kullanılan token'lardır. Genellikle menkul kıymet olarak kabul edilmezler.
Bir sektörün veya piyasanın düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu olan kurum veya kuruluştur. Kripto para sektöründe, regülatörler yatırımcıları korumak, piyasa bütünlüğünü sağlamak ve yasa dışı faaliyetleri önlemek amacıyla düzenlemeler yapar.
Bir ülkenin veya bölgenin yasal yetki alanıdır. Kripto para regülasyonları, jurisdiksiyona göre farklılık gösterebilir.
Kripto para şirketlerinin faaliyet gösterebilmesi için regülatörlerden alması gereken izinlerdir. Lisanslama süreçleri, şirketlerin belirli standartları karşılamasını ve yasalara uygun hareket etmesini sağlar.
Kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanmasıdır. Kripto para platformları, kullanıcı verilerini korumak ve veri gizliliği yasalarına uymakla yükümlüdür.
Şirketlerin finansal tablolarının ve operasyonlarının bağımsız bir şekilde incelenmesidir. Kripto para şirketleri, düzenli olarak denetimlerden geçerek şeffaflıklarını ve güvenilirliklerini artırabilirler.
